Langkah Inovatif Bank Sentral Brasil Hadapi Pasar Taruhan Ilegal
Menanggapi meningkatnya ancaman dari aktivitas judi ilegal di Brasil, Bank Sentral Brasil (BACEN) telah menetapkan strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah Pengadilan Federal Akun Brasil (TCU) menyampaikan kekhawatiran tentang minimnya pengawasan terhadap pasar taruhan dan permainan online yang tidak resmi, BACEN kini akan mengawasi transaksi keuangan demi mengidentifikasi platform tanpa izin operasi.
Untuk memperketat pengawasan ini, BACEN merilis Resolusi No 569 yang bertujuan meningkatkan analisis risiko penipuan dan mendeteksi transaksi yang melibatkan perjudian dari entitas yang tidak sah. Kebijakan ini sejalan dengan tuntutan TCU agar pengawasan terhadap kegiatan taruhan ilegal diperketat, termasuk platform online yang menyediakan permainan seperti situs slot 777.
Pentingnya Pengawasan Lebih Ketat
Dalam audit terbaru, TCU menunjukkan bahwa pasar taruhan ilegal menyumbang sekitar 41% hingga 51% dari seluruh industri, melibatkan transaksi senilai BRL26 miliar hingga BRL40 miliar setiap tahun. Dengan aturan baru ini, BACEN berkomitmen memperluas cakupan pengawasannya.
Penambahan Aturan dalam Dokumen Resmi
Penambahan aturan baru pada dokumen menyatakan:
- Art. 1A – Data yang akan dibagikan beserta bukti penipuan meliputi indikasi bahwa individu atau entitas beroperasi sebagai penyedia taruhan tanpa lisensi resmi.
Lembaga keuangan diberi tenggat hingga 30 November 2026 untuk menerapkan langkah pemantauan tersebut. Mulai 1 Desember, transaksi yang melibatkan akun terkait taruhan ilegal harus dilaporkan. Informasi mengenai individu yang terlibat dalam situs taruhan ilegal juga wajib dibagikan. Baik pemain maupun perusahaan pemrosesan pembayaran akan diidentifikasi oleh sistem. Institusi keuangan akan memanfaatkan sistem Marker Penipuan yang juga digunakan untuk pelaporan penipuan Pix.
Tantangan dan Saran dari TCU
Pada 19 Mei, TCU menyetujui laporan dari Menteri Jorge Oliveira yang menggarisbawahi kekurangan dalam pengawasan pemerintah terhadap operator taruhan. Laporan tersebut menunjukkan hambatan sektor ini akibat aktivitas ilegal para operator, menyoroti bahaya pencucian uang, manipulasi pertandingan, dan penghindaran pajak. Dokumen itu merekomendasikan berbagai langkah untuk meningkatkan tindakan pemerintah federal melawan taruhan ilegal, termasuk belajar dari lokasi lain dengan industri taruhan yang diatur dengan baik, seperti transformasi Las Vegas MGM. Sebagaimana terjadi dalam kasus lain, misalnya pilihan relokasi tim Bears di Chicago yang melibatkan banyak pertimbangan strategis terkait lokasi dan regulasi.
Salah satu rekomendasi TCU menargetkan Bank Sentral, dengan tuntutan untuk menetapkan prosedur penghentian transaksi yang terkait dengan taruhan ilegal.